El mundo de las criptomonedas presenta un crecimiento vertiginoso desde su aparición hace más de una década, no en vano en el mundo cada día aparecen nuevos de estos activos que permiten realizar operaciones comerciales en los más diversos sectores, pero además, promocionarse como mecanismos de inversión sólidos con otros extraordinariamente rentables. Sin embargo, como dice el refranero popular, ‘no todo lo que brilla es oro’, por lo que los expertos recomiendan tener mucho cuidado a la hora de elegir esta alternativa para guardar sus recursos.

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“Si bien es cierto que el riesgo de que sea víctima de un acosador es constante, las actividades ilegales representan menos del 1 por ciento del volumen de las cripto transacciones a nivel global, según el último informe de Chainalysis sobre cibercrimen”, comentó Daniel Acosta, Gerente General de Binance para América Latina Norte, Qquien agregó que el reto entonces es educarnos constantemente sobre el modo operatorio de estos delincuentes y denunciantes.

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escenario bajo, El equipo de Riesgos de Binance ha identificado 12 de los más comunes estafa cripto los métodos, para ayudar a las personas a identificarlas y saber como evitar caer en ellas.

1. Paso inverso

Las estafas de inversión implica un estafador que promete altas ganancias si se invita a sí mismo a cenar a través de un sitio web, una aplicación o un intercambio de criptomonedas «Altamente recomendado». El delincuente puede incluso afirmar ser un experto que multiplicará sus fondos por diez.

2. El trabajo de Estafa

La oferta de empleo puede parecer real. Los ingresos están muy por encima de los medios del sector. Sin embargo, hay gato encerrado: los estafadores de empleo presentaron un anuncio de trabajo gratificante que requiere que los solicitantes paguen una cuota de depósito si quieren el trabajo.

3. Desplazamiento de una autoridad

Los estafadores suplantadores intencionales ganarse su confianza haciéndose pasar por alguien importante, como un agente de policía, un funcionario del gobierno o alguien de la agencia tributaria.

4. Desplazamiento por servicio de asistencia personal

Hacerse pasar por un empleado de Soporte de las plataformas legales que comercializan con activos cryptos es, desafortunadamente, un vector de ataque popular entre los estafadores de cryptomonedas. A menudo intentan manipular a los usuarios explotando la confianza de compañías, como Binance, que han establecido en el espacio a lo largo de los años.

Se debe tener en cuenta que los Los empleados de Binance nunca se pondrán en contacto con los usuarios para solicitar información confidencial, como credenciales de inicio de sesión y códigos 2FA. Si recibe un mensaje de alguien que le dice que envíe información de Binance e información confidencial, debe bloquear su contacto y presentar una información en la puerta de Binance de inmediato.

5. Estafas románticas

Una estafa romántica implica reclamar un interés amoroso para iniciar una relación en línea con la intención de robar su dinero. Estas estafas a veces pueden tardar años en desarrollarse, ya que el estafador comenzará solicitando pequeños préstamos antes de escalar a los ahorros de toda su vida.

6. Regalo falso

Los estafadores te invitan a un grupo de Telegram donde un servidor de Discord puede participar en un falso sorto de cryptomonedas. El estafador normalmente pedirá una cuota de depósito, o intentará engañar al usuario para que revele información sensible a cambio de sus «ganancias».

7. Esquema Ponzi

Los esquemas Ponzi son un tipo de estafa que paga a los primeros inversores con fondos y comisiones recaudadas de los nuevos inversores. No existe una inversión real. El estafador toma el dinero de un inversor para pagar al otro inversor. A menudo se anima a las personas que participan en un esquema Ponzi a que invitan a sus amigos y familiares a unirse.

8. Sitios de compras falsos

Los sitios de compras falsas están diseñados para imitar un sitio web de comercio electrónico legítimo, llegando incluso a permitir a los usuarios registrarse comerciales o clientes. El sitio falso puede ofrecer comprar sus productos a precios significativamente más bajos que la media del mercado. El sitio falso, sin embargo, no estará dispuesto a ofrecer la entrega o le saldrán artículos sin valor en lugar de los bienes enumerados.

9. Fraude de transferencia de dinero

El fraude en las transferencias de dinero puede producirse en dos escenarios diferentes.

En primer lugar, como una transacción inocente entre pares. El estafador envía dinero a la víctima, que luego transfiere la cantidad equivalente de cripto de vuelta. Esto se considera una transacción P2P normal si finaliza. en cambio, Al recibir la criptografía, el estafador emitirá un contracargo o cancelará la transferencia bancaria.

El otro escenario involucra a estafador qu’utiliza recibos falsos para afirmar qu’envió dinero su cuenta bancaria. A continuación, el estafador requerirá que el devuelva los fondos en cripto. Las víctimas acreditarán que el recibo es real y retirarán el guión por indicación del estafador.

El fraude de transferencia de dinero viene con el envío de dinero a la víctima por parte del estafador. Posteriormente, el estafador proporcionará los documentos de las transacciones antes de retirarla, emitirá un contracargo o alegará que la prueba documental ha sido manipulada.

10. Fraude de conocidos

No todos los estafadores son desconocidos. El estafador puede ser un pariente, un amigo íntimo o un conocido presentado por su amigo. Las estafas pueden ocurrir en circunstancias familiares.

11. Tirones de alfombra

En la industria de las criptomonedas, un tirón de alfombra es cuando el equipo de un proyecto cripto recauda dinero de los inversores antes de abandonar repentinamente el proyecto y eliminar toda su liquidez. El tirón de alfombra ocurre normalmente cuando el entusiasmo de los inversores está en su apogeo.

12. Otros

Esta categoría está reservada para casos únicos en los que se está produciendo está una estafa, pero las circunstancias no coinciden con ninguna de nuestras categorías existentes enumeradas anteriormente.

Si llora que es víctima de un estafador -incluso si tiene una mínima duda- deje de responder, detenga cualquier transferencia pendiente presente un informe al Centro de soporte de Binance inmediatamente. Haremos todo lo posible para proporcionar asistencia basada en las pruebas y materiales que proporción.

La tecnología de criptomonedas y blockchain representa un campo de emoticonos y en constante evolución en el mundo financiero digital. Sin embargo, con la promesa de oportunidades de inversión loable también viene el riesgo de estafas y fraudes. Esp por eso que es crucial estar bien informado y educarse en el tema, mantenerse alerta ante ofertas de inversión sospechosas, investigar cuidadosamente antes de invertir y utilizar solo plataformas de criptomonedas confiables.