BANGKOK (AP) — La policía tailandesa dijo el miércoles que arrestó a una pandilla internacional que operaba centros de llamadas para engañar a los estadounidenses mayores para que les transfirieran dinero, obteniendo más de 3.000 millones de baht (87 millones de dólares).
La policía dijo que arrestó a 21 sospechosos el martes después de allanar nueve lugares en cuatro provincias tailandesas, confiscando 162 cuentas bancarias, 61 teléfonos móviles, dos automóviles, un arma y varias propiedades. Otro sospechoso tailandés fue arrestado el miércoles. Agentes estadounidenses participaron en las redadas.
Los sospechosos, incluidos cinco ciudadanos indios y 15 ciudadanos tailandeses, han sido acusados de participación en delitos transnacionales, fraude haciéndose pasar por otros, estafa a personas, ingreso de información falsa en sistemas informáticos que causan daños a otros, lavado de dinero y conspiración para lavar dinero.
Los estafadores se hicieron pasar por agentes de la ley que investigaban el lavado de dinero y les dijeron a las víctimas que sus fondos eran sospechosos y, por lo tanto, debían transferirlos para su verificación, dijo la policía. Además de este truco bastante común, los sospechosos también piratearon las computadoras de algunas víctimas, dijeron.
Las víctimas, en su mayoría ancianos, incluían médicos, maestros, dentistas, personal militar y empresarios, dijo la policía.
Los investigadores se infiltraron para rastrear el dinero de la pandilla y descubrieron que había sido lavado en tiendas de oro, restaurantes y lugares de entretenimiento en la provincia de Chonburi, 78 millas al sureste de Bangkok. El área ha tenido durante mucho tiempo la reputación de albergar a miembros de bandas criminales extranjeras.
La policía dijo que el sindicato estaba dirigido por indios con activos ocultos en Tailandia, Camboya, Singapur, Malasia, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Perú y Polonia.
Agentes del FBI y del Servicio Secreto de EE. UU. alertaron a la policía tailandesa sobre las actividades de la pandilla después de que delitos similares causaran pérdidas por más de 3.000 millones de dólares en unos 72.000 casos en 2020-21, dijo la policía.